Auditoria Automatizada

🔍 Asistente de Auditoría Automatizada

Detecta anomalías, duplicados, incumplimientos de políticas y discrepancias contables en tus transacciones.

1Sube archivo de transacciones
2(Opcional) Sube facturas y políticas
3Recibe hallazgos y recomendaciones
Columnas: fecha, descripcion, monto, referencia (opcional)
Para reconciliar contra transacciones. Debe tener columna invoice_id y amount.
Define reglas de negocio (formato: policy_name, condition_column, operator, threshold, severity, recommendation)
Si se omite, se audita todo el historial.
Recibirás el reporte completo por email con archivo adjunto
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🎓 Tutorial: Auditoría Automatizada con IA

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Prepara tu archivo de transacciones

Exporta desde tu ERP o sistema contable. Las columnas recomendadas son:

  • fecha (YYYY-MM-DD)
  • descripcion (texto)
  • monto (positivo ingreso, negativo egreso)
  • referencia (factura, ID, opcional)
💡 Tip: Descarga un archivo de ejemplo
2

(Opcional) Sube facturas y políticas

Las facturas permiten reconciliar montos. Las políticas deben definir reglas como:
policy_name,condition_column,operator,threshold,severity,recommendation
Ejemplo: Gastos sin aprobación,amount,>,5000,high,Solicitar autorización.

3

Analiza los hallazgos

El sistema detectará automáticamente:

  • ✅ Transacciones duplicadas
  • 💰 Montos inusualmente altos (outliers)
  • 📅 Horarios sospechosos (fines de semana)
  • ⚖️ Violaciones de políticas (si se proporcionan)
  • 📄 Discrepancias con facturas (si se proporcionan)

📄 Formatos de Archivo

📊 Archivo de Transacciones (CSV/Excel)

fecha,descripcion,monto,referencia
2024-01-15,Compra insumos,1500.00,FAC-001
2024-01-15,Compra insumos,1500.00,FAC-001  // duplicado detectado
2024-01-20,Pago nómina,-5000.00,NOM-001

📑 Archivo de Facturas (opcional)

invoice_id,amount
FAC-001,1500.00
FAC-002,3200.00

⚠️ Recomendaciones

  • Mínimo 30 transacciones para detección estadística fiable.
  • Tamaño máximo: 10 MB por archivo.

❓ Preguntas Frecuentes - Auditoría Automatizada

🔍 ¿Qué tipos de anomalías detecta?
Duplicados, montos atípicos, transacciones en horarios no laborales, discrepancias contra facturas y violaciones de políticas personalizadas.
📊 ¿Cómo se calcula el score de riesgo?
Ponderación por severidad: crítico (40), alto (20), medio (10), bajo (5). El máximo es 100.
⚙️ ¿Puedo definir mis propias políticas?
Sí, sube un archivo CSV con las reglas. El sistema las aplicará automáticamente.